为去海外买房 三人“蚂蚁搬家”骗外汇被罚,上海日通搬家公司提醒搬家从正规搬家公司

 本次外汇违法违规案例的主体包含银行、企业和个人三类。其中,6起个人案例中,分拆逃汇到境外买房产占据了一半。

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  这是外管局年内第四次(今年第一次、第二次、第三次通报分别在5月4日、7月24日、8月16日)通报外汇违规案例,处罚力度为年内最大,23个案例处罚金额合计高达8235.14万元。此前三次通报中,总计罚没款分别为5215.99万元、3385.54万元、5441.39万元。
 
  此次公布的涉案主体除了常规的涉外汇业务的银行、进出口企业外,还有境外买房的个人,外国语学校向境外转移资金,甚至有人非法买卖外汇用于偿还境外赌债。
 
  7家银行被罚
 
  8月31日国家外汇管理局通报的外汇违法违规案例中,上榜的均是清一色的国有大行和股份制银行,数量达到7家。
 
  工商银行、中国银行、交通银行被通报,其中,工商银行被通报两次;股份制银行中,平安银行、浙商银行、民生银行和招商银行被通报。
 
  银行8个外汇违法违规案例中,有7个案例是因为触犯《外汇管理条例》第十二条,即“经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础,”这意味着,这些违法违规银行的外汇收支未按规定尽职审核真实性。
 
  案例1:平安银行厦门瑞景支行违规办理转口贸易案
 
  2016年2月至10月,平安银行厦门瑞景支行未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。处以罚没款200万元人民币,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。
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  案例2:浙商银行上海分行违规办理转口贸易案
 
  2017年2月至9月,浙商银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。处以罚没款192万元人民币。
 
  案例3:中国银行西宁城东支行违规办理贸易融资案
 
  2016年,中国银行西宁城东支行凭企业虚假报关单和发票,违规办理贸易融资业务,处以罚没款62.86万元人民币。
 
  案例4:交通银行厦门前埔支行违规办理内保外贷案
 
  2015年1月至2017年3月,交通银行厦门前埔支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。处以罚没款1140.3万元人民币。
 
  案例5:民生银行天津滨海支行违规办理内保外贷案
 
  2015年2月至2017年3月,民生银行天津滨海支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。处以罚没款1349.07万元人民币,暂停对公售汇业务3个月,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。
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  案例6:中国工商银行南靖支行办理内保外贷案
 
  2015年6月至2016年6月,中国工商银行南靖支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。处以罚没款103.81万元人民币。
 
  案例7:招商银行北京万达广场支行违规办理经常项目资金收付案
 
  2015年9月,招商银行北京万达广场支行为无贸易背景企业违规办理预付货款付汇业务。
 
  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款129.72万元人民币。
 
  案例8:中国工商银行山东省分行营业部违规办理个人分拆售付汇案
 
  2016年1月至2017年6月,中国工商银行山东省分行营业部利用167名境内个人年度购汇额度违规办理分拆售付汇业务,处以罚没款50万元人民币。
 
  3人为境外买房,1人为偿还赌债
 
  除了银行,23起违法违规案例中,还包括6起个人外汇违法违规案例。值得注意的是,其中3人逃汇是为了海外买房。
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